Formation : La lutte contre le blanchiment – 0H55 (ba)
Objectifs
- Connaître les fondamentaux de la lutte anti-blanchiment.
- Comprendre les fondamentaux du blanchiment d'argent.
- Identifier les différents types de blanchiment d'argent.
- Connaître les obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment.
- Mettre en œuvre les procédures de lutte contre le blanchiment dans le cadre de leur activité.
Contenu de la formation
CONTENU PEDAGOGIQUE
Une définition du blanchiment.
L’organisation de la lutte contre le blanchiment.
TRACFIN.
La lutte au quotidien dans les banques.
BOITE À OUTILS PEDAGOGIQUES
Accès libre à une « FAQ ».
Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements.
Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée.
MODALITES D’EVALUATION
Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 65%.
Evaluation du niveau de satisfaction, à postériori de la formation, par une enquête de satisfaction tendant à l’attribution d’une notation.
Informations
PUBLIC
Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.
PREREQUIS
Aucun prérequis spécifique n’est exigé.
MODALITES ET DELAI D’ACCES
Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Modalités d’accès communiquées par email suivant l’inscription sur la plateforme de formation.
Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 à 12 mois maximum.
ACCESSIBILITE
Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Marie JOBERT marie.jobert@essyca.com.
